Starosta Krośnieński: fundacje i stowarzyszenia mają obowiązek zgłaszać duże operacje gotówkowe

Organizacje pozarządowe z siedzibą w powiecie krośnieńskim muszą teraz zwracać szczególną uwagę na przyjmowane i dokonywane operacje gotówkowe. Jak informuje Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, w świetle przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy schemat postępowania aktywuje się już w momencie, gdy wartość transakcji w gotówce osiąga lub przekracza równowartość 10 000 euro.

Kogo obejmuje nowe obowiązek nadzoru

Obowiązek dotyczy fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, które prowadzą działalność na terenie Powiatu Krośnieńskiego. Według komunikatu starosty, organizacja staje się „instytucją obowiązaną” względem konkretnego klienta w momencie przyjęcia lub dokonania płatności gotówkowej na wskazaną kwotę, zarówno w relacjach gospodarczych, jak i w transakcjach jednorazowych.

Zakres obowiązków wobec klientów i transakcji

Starostwo podkreśla, że aktywacja obowiązków dotyczy wyłącznie tej relacji lub transakcji, która została zrealizowana w formie gotówkowej. Oznacza to, że obowiązki wynikające z ustawy nie rozciągają się automatycznie na innych partnerów organizacji ani na operacje przeprowadzane bez użycia gotówki.

Kontrole i konsekwencje prawne

Informacje o takich operacjach wchodzą w skład sprawozdawczości kierowanej do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. W komunikacie przypomniano również, że stowarzyszenia będące instytucjami obowiązanymi mogą podlegać kontroli wykonywania tych obowiązków. Kontrole mogą być realizowane na podstawie rocznego planu lub doraźnie, w granicach przewidzianych przepisami ustawy.

Brak prawidłowego wypełnienia ciążących na organizacji obowiązków skutkować może sankcjami administracyjnymi, karami pieniężnymi, a w określonych sytuacjach także odpowiedzialnością karną.

Jak złożyć wymagane oświadczenie i co powinno zawierać

Starosta Krośnieński zwraca się do fundacji i stowarzyszeń, które stają się instytucjami obowiązanymi na podstawie ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z prośbą o przesłanie pisemnego oświadczenia. Dokument ma być podpisany przez osoby upoważnione do działania w sprawach majątkowych, zgodnie z zapisami statutu organizacji.

Oświadczenie można przekazać osobiście lub wysłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim. W komunikacie podano również, że formularz oświadczenia („Oświadczenie AML”) jest dostępny do pobrania.

Praktyczne wskazówki dla organizacji

Aby ułatwić organizacjom wypełnienie nowych wymogów, poniżej zestaw najważniejszych kroków do wykonania:

• Sprawdź, czy Twoja organizacja ma osobowość prawną i prowadzi działalność na terenie powiatu krośnieńskiego.
• Oceń, czy w bieżących lub planowanych transakcjach może wystąpić przyjęcie lub dokonanie płatności gotówkowej o wartości równoważnej 10 000 euro lub więcej.
• Przygotuj pisemne oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem — użyj udostępnionego wzoru „Oświadczenie AML”, jeśli jest dostępny.
• Złóż dokument osobiście lub wyślij pocztą do Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim; w przypadku zmiany statusu organizacji poinformuj starostwo niezwłocznie.
• W razie wątpliwości dotyczących kursu wymiany euro na złote lub zakresu obowiązków, skonsultuj się z prawnikiem lub osobą odpowiedzialną za zgodność działalności (compliance).

Komunikat starosty nie określa terminu, w którym oświadczenia mają być złożone, dlatego zalecane jest dokonanie zgłoszenia możliwie szybko po ustaleniu, że organizacja spełnia kryteria. Przejrzystość i szybkie dostosowanie się do wymogów ustawy pozwalają uniknąć ryzyka sankcji i ułatwiają współpracę z organami nadzoru.

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, celem komunikatu jest zapewnienie zgodności lokalnych podmiotów z obowiązującymi przepisami oraz wsparcie w prawidłowym wdrożeniu procedur związanych z identyfikacją i raportowaniem transakcji gotówkowych. Organizacje, które mają pytania lub potrzebują wyjaśnień, powinny zwrócić się bezpośrednio do starostwa lub poszukać dodatkowych informacji w udostępnionych materiałach.

Gdzie szukać dokumentu

Wzór oświadczenia („Oświadczenie AML”) został udostępniony wraz z komunikatem Starostwa. Dokumenty tego typu zwykle znajdują się na stronie internetowej urzędu lub są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.